Symptomy finansowania terroryzmu część IV (27.01.09) – Transakcje podejrzane i powiązane z podmiotami czy obszarami podejrzanymi, także z rozpoznanymi strefami ryzyka
1)Transakcje wymiany walut, po dokonaniu których w krótkim czasie następują przelewy do miejsc podejrzanych. Dotyczy to zarówno krajów wskazanych przez władze lub ośrodki analityczne jako kraje związane z terrorystami, jak i kraje niewspółpracujące w ramach programów do walki z terroryzmem, korupcją [...]
Symptomy finansowania terroryzmu część III (21.01.09) – Cechy klienta i jego działalności gospodarczej. Poniższa grupa symptomów odnosi się do sytuacji, w której potrzebujemy ocenić, czy osoba korzystająca z usług finansowych może mieć związki z terrorystami.
1)Działalność gospodarcza prowadzona jest tylko przez osoby tej samej narodowości lub wiele osób tej samej narodowości, które pochodzą z krajów lub rejonów kojarzonych z działalnością grup terrorystycznych i [...]
Symptomy finansowania terroryzmu część II (19.01.09) – Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 1)Wpłaty na rachunek przedsiębiorstwa z wykorzystaniem instrumentów walutowych nietypowych przy danym typie działalności. Do wykrycia powyższego procederu konieczna jest wiedza z zakresu praktyki finansowej sfery działania przedsiębiorstw. Niezbędne jest więc zaznajomienie się z warunkami w jakich wykorzystuje się konkretne instrumenty walutowe. Ogólnie rzecz biorąc, wykrycie objawów finansowania działań terrorystycznych w jakimkolwiek [...]
Symptomy finansowania terroryzmu (18.01.09) – 11 września rozpoczęła się jedna z najlepiej skoordynowanych globalnych operacji, mających na celu zapewnienie światowego bezpieczeństwa. Stworzono sieć działań o stopniu skomplikowania którego nie da się porównać do czegokolwiek co istniało wcześniej. Fundamentem tej sieci działań są procedury mające na celu zebranie informacji o wrogu. Jedną z podstawowych form działań wroga jest taktyka terrorystyczna, z którą [...]
Manipulacyjne metody pracy operacyjnej SB w latach 1970- ‘89 część IV (01.11.08) – Rozmowy operacyjne, zaliczane do ofensywnych metod pracy operacyjnej, były na fali „odwilży operacyjnej” bardzo istotną metodą manipulacyjną SB. Biorąc pod uwagę że „odwilż operacyjna” przeżywała jeszcze niedawno pewien rozkwit związany z „demokratyzacją” służb specjalnych na świecie , wydaje mi się że działania takie zaczynały być fundamentem. Sytuacja ta zmieniła się poważnie po 11 [...]
Manipulacyjne metody pracy operacyjnej SB w latach 1970- ‘89 część III (29.09.08) - Dezintegracja operacyjna to potocznie mówiąc skłócanie. Definiowana była przez organa resortowe jako działania operacyjne mające na celu osłabienie, a następnie rozbicie solidarności grupy osób prowadzących wrogą, szkodliwą lub przestępczą działalność. W książce Filipa Musiała „Podręcznik bezpieki” która zainspirowała mnie do napisania serii artykułów o manipulacyjnych metodach pracy operacyjnej SB znalazłem pewien szczegół dotyczący dezintegracji, [...]
Manipulacyjne metody pracy operacyjnej SB w latach 1970- ‘89 część II (24.09.08) – Dezinformacja operacyjna weszła do oficjalnego słownika resortowego wraz z wydaniem instrukcji z 1970 roku. Definiowano ją jako przekazywanie informacji nieprawdziwych, aby spowodować podjęcie decyzji korzystnych dla SB. Aby lepiej zrozumieć czym jest dezinformacja w ogólnie przyjętym tego słowa znaczeniu, powiedzmy sobie czym nie jest.[…]
Manipulacyjne metody pracy operacyjnej SB w latach 1970 – ’89 (22.09.08) – W ostatnim czasie względnie dużo mówi się i pisze o metodach pracy służb specjalnych PRL.
Najwięcej uwagi poświęca się tematyce tajnych współpracowników i metodom represyjnym.
Nie zgadzam się z tym trendem, ponieważ równie ważnym elementem pracy służb specjalnych PRL(i obecnych również) były manipulacyjne metody pracy operacyjnej.[…]
